Не так давно на
столичных рынках «Садовод», «Москва» и «Фуд Сити» российские силовики провели
масштабные проверки. Напомним, что они принадлежат ГК «Киевская площадь»,
которой совместно владеют известный миллиардер азербайджанского происхождения
Год Нисанов и его давний бизнес-партнер Зарах Илиев. СМИ считают, что именно
деятельность Нисанова мотивировали силовиков на проведение проверок. Об этом проинформировал
сайт EurAsia Daily.
Как напоминают СМИ,
недавно Год Нисанов заявил, что не будет финансировать новые крупные столичные
проекты, несмотря на «настойчивые предложения», и хочет вывести свои активы за
рубеж. При этом Год Нисанов может стать фигурантом уголовного дела о незаконной
банковской деятельности и незаконной миграции. По словам Юрия Полупанова
(директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка
России), на рынках «Садовод» и «Москва» созданы криптовалютные фермы, которые
помогают выходцам из КНР не уплачивать налоги.
Источник:
